□通讯员 孔令乾

根据线索，成武警方近日打掉一个跑分洗钱的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人21名。该团伙利用非法开办的银行卡、电话卡等，涉嫌为境外犯罪团伙转账洗钱高达1.7亿元。

银行流水异常，警方展开调查

前段时间，成武县某银行工作人员在整理客户信息时，突然发现多个银行账户流水存在异常。

接到线索后，成武警方立刻对这些银行账户展开调查。经查，这些银行账户持有人为成武辖区的袁某、孙某等；他们都没有固定职业，没有固定经济来源，银行账户短短几天内流水达上千万元，非常不合理。

警方分析，这些银行账户的持卡人，很有可能是用自己的银行卡，从事非法洗钱活动。于是，民警迅速联系了持卡人孙某、袁某等。

据孙某交代，他在网络上认识了一个名叫林某的网友，林某告诉他有闲置的银行卡可以帮忙转几笔钱，从而获得佣金。于是，孙某就按照林某的指示，使用自己的手机、银行卡进行转账，获取不当得利。

在利益的驱使下，孙某又组织动员亲戚、朋友、邻居等10多人参与跑分、刷流水的违法犯罪活动，从中非法获利10余万元。

警方分析，孙某的上家林某很有可能是非法洗钱团伙的头目。于是，办案民警立刻对林某展开调查，并最终将其抓获。

远赴千里,破获涉案1.7亿元洗钱团伙

林某到案后，交代了自己的犯罪事实。

经调查，警方发现，这些进出银行卡的资金，都流入境外的洗钱团伙，团伙人员集中，分工明确，专门为赌博、电信网络诈骗等犯罪活动洗钱，危害非常大。

林某通过一款名叫飞机的非法软件与境外犯罪人员联系，上线指示林某组织人员进行刷流水跑分。

林某以帮忙转账为由，在网上招聘了大量洗钱人员，并按照境外犯罪人员的指示，非法转移了多笔赃款。每转一笔钱，林某都抽取千分之四至千分之五的佣金，而协助转钱人员，也会得到不菲的报酬。

嫌疑人收到违法资金后，将这些违法资金分散到几个、几十个，甚至上百个银行账户上，这些银行账户遍布全国各地，公安机关对这些违法资金再进行追溯非常困难。

为了打掉这一洗钱团伙，成武警方先后奔赴黑龙江、广西、湖南等地，抓获10多名涉嫌洗钱人员，经核实，涉案洗钱流水高达1.7亿元。

目前，林某、孙某、张某等21名犯罪嫌疑人，都已被成武警方依法刑事拘留。此案还在进一步深挖调查中。