2022年03月25日
第A07版:看菏泽·社会

涉案金额高达400余万元 这个“跑分”洗钱犯罪团伙栽了

本报讯(牡丹晚报全媒体记者 淑娅) 狙击电信网络诈骗,公安部门一直在努力和行动,但仍有不法分子利用“跑分”为诈骗团伙洗黑钱。3月22日,曹县警方就端掉一个为境外诈骗组织提供洗钱帮助的犯罪团伙,当场抓获涉案人员12名,涉案金额高达400余万元。

据介绍,近日,曹县公安局新型犯罪侦查大队在工作中获悉,疑似一“跑分”团伙在曹县城区出没。根据此线索,曹县公安局新型犯罪侦查大队联合普连集派出所迅速开展侦查工作。经过夜以继日的摸排走访,民警最终锁定该团伙在曹县城区一家宾馆落地,并于3月22日11时一举将正在作案的12名嫌疑人当场抓获,现场缴获1台电脑、20余部手机及10余张银行卡。

经办案民警调查,抓获的12名犯罪嫌疑人中,为首的名叫高某涛,今年34岁,系河南省兰考县人。今年3月份,他经人介绍开始“跑分”洗黑钱,赚到钱后又开始组织堂兄、表弟等亲朋近邻一起干了起来,成为家族式“跑分”犯罪团伙,流窜菏泽、济宁等地招募“卡农”,并利用银行卡、手机银行等工具,为境外电信诈骗平台洗钱转账累计400余万元。

目前,12名犯罪嫌疑人均已被采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

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