工行定陶支行严格落实上级行要求，规范网点柜面现金存、取款业务办理流程，严防洗钱风险，杜绝伪现金交易。

加强业务培训。该行充分利用晨会、夕会时间组织员工进行培训，及时传达总行、省行文件规定的同时，学习反洗钱相关管理规定，促使员工明确本岗位的反洗钱职责与具体操作要求，切实把反洗钱各项具体工作要求落实到日常工作中，全面增强反洗钱履职能力。

加强现金收付管理。该行根据文件要求切实加强现金收付操作管理，指导全员做好洗钱高风险账户管控工作，对“伪现金”交易客户做好内部调查，合理采取回访、实地调查等尽职调査措施，进一步核实客户身份、资金和交易等相关信息，从源头上防控伪现金交易洗钱风险。

加强宣传引导。该行在做好伪现金交易洗钱风险管理工作的同时、加强客户宣传引导、沟通解释工作，避免户投诉。同时，加大对社会公众的宣传力度，提示公众自觉远离洗钱活动，防范打击洗钱犯罪，营造良好的社会氛围。

通讯员 吕 岩