本报讯 (记者 张啸)“之前有过交易,没想到这次是个陷阱……”遭遇票据诈骗致使公司损失19.7万元后,刘某十分懊恼地说。
近日,市公安局鲁西新区分局车站派出所破获一起“银行承兑汇票”诈骗案件,民警远赴重庆,往返奔袭2000余公里,将嫌犯吴某抓获归案。
办案民警介绍,刘某在一科技公司任职,2022年11月,她收到公司客户支付的一笔货款,使用的是一家重庆公司的电子银行承兑汇票。
“为了付款方便,公司很多时候愿意使用承兑汇票,但是每个月的票额是有限制的,所以就会购买其他公司的汇票。”刘某说。
之后,她通过网络查询到这家重庆公司法人吴某的联系方式,双方通过电话沟通,刘某称公司已收到吴某公司转让的电子银行承兑汇票,并表示吴某公司再有承兑汇票转让,双方可以进行合作。
今年3月,刘某从吴某手中先后购买了3张电子银行承兑汇票,合计金额10万元,都已成功兑付。
4月1日,吴某主动联系刘某,称公司有一张20万元的电子银行承兑汇票可以转让,双方经过协商后,刘某向吴某提供的账户转账19.7万元。然而这次汇款后,刘某却迟迟没有收到这张承兑汇票,便要求吴某再次操作,却被吴某以各种理由推脱。
刘某提出退款要求,可吴某却坚称承兑汇票已转让成功,并给刘某发来一张银行转账电子回单和一张20万元承兑汇票图片,仔细看后,刘某发现吴某发过来的图片有明显改动痕迹,且吴某也不再接听电话,意识到自己被骗,刘某向鲁西新区警方报案。
车站派出所民警经多方调查核实,最终掌握了吴某的活动轨迹。于6月21日远赴重庆,在当地警方配合下将吴某成功抓获。
经查,吴某经营一家科技公司,近期企业经营比较困难,欠下近50万元贷款无力偿还。由于之前和刘某合作时,都是刘某先付款他再转让汇票,就想通过伪造汇票骗取资金还贷。于是,吴某谎称要转让一张20万元的汇票,刘某立刻将19.7万元转到吴某账户,吴某用这些钱偿还了部分贷款以及日常花销。
6月30日,吴某因涉嫌诈骗罪被依法采取刑事强制措施。